제23기 정기주총소집공고_오상자이엘.pdf

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  • 제목 제23기 정기주주총회 소집공고
    작성자 관리자 작성일 2016-03-10 오후 3:07 조회 2,414
    첨부파일 첨부파일 제23기 정기주총소집공고_오상자이엘.pdf
    내용  

    주주총회 소집공고

                                          (제23기)


     

    주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

    상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의하여 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                        - 다                     음 -

    1. 일 시 : 2016년 3월 25일 (금) 오전 10시

    2. 장 소 : 인천광역시 부평구 육동로 36 오상자이엘㈜ 본사사옥 4층 교육장

    3. 회의목적사항

      가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고

      나. 부의안건

           제 1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표                               승인의 건 (1주당 예정배당금 : 무배당)

           제 2호 의안 : 이사선임의 건

           제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

           제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


    4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.


    5. 경영참고사항

    상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


    6. 주주총회 참석시 준비물 및 공지사항

    - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

    - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

    - 금번 주주총회에서는 비용절감을 위해 별도선물을 준비하지 않았으므로 양해하여 주시기 바랍니다.
    - 금번 주주총회 소집통지는 주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에게는 금융감독원의 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지를 갈음하였습니다.

                                                  2016년 3월  일


                                               오 상 자 이 엘 ㈜

                                            대표이사   이  극  래  (직인생략)

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